對于對債務(wù)人的股東、高管及其近親屬的小我私家銀行賬戶進(jìn)行調(diào)查的建議。實(shí)踐中，作為被執(zhí)行人的公司等將公司財(cái)富歹意轉(zhuǎn)移給股東、高管或其近親屬以逃廢債權(quán)、躲避執(zhí)行的情形時(shí)有產(chǎn)生。深圳企業(yè)法律顧問來回答一下有關(guān)的情況。

　　對此，您提出了“對債務(wù)人的股東、高管及其近親屬的小我私家銀行賬戶舉行考察，要求其對大額資金的起源、活期資金流水的情形舉行解釋”的倡議。咱們覺得該倡議關(guān)于發(fā)明和襲擊上述躲避施行行動(dòng)擁有至關(guān)的必要性。

　　為保證公司股東、高管及其近親屬的正當(dāng)權(quán)益，政黨區(qū)別作為被執(zhí)行人的企業(yè)義務(wù)財(cái)富與企業(yè)家小我私家正當(dāng)財(cái)富，避免因法院隨便查控致使股東無限義務(wù)失，上述考察行動(dòng)應(yīng)經(jīng)由適量步伐，而且應(yīng)當(dāng)有必定的證據(jù)予以佐證的情況下能力啟動(dòng)。

　　如《最高國民法院對于民事施行中財(cái)富考察多少題目的劃定》第十七條就劃定了請求執(zhí)行人覺得被執(zhí)行人的股東、出資人有出資不實(shí)、抽逃出資等情況的，能夠書面請求人民法院托付審計(jì)機(jī)構(gòu)對該被執(zhí)行人舉行審計(jì)，由人民法院抉擇是不是準(zhǔn)予，即人民法院根據(jù)案情，結(jié)合相關(guān)證明材料作出是否進(jìn)行審計(jì)的決定。

　　另外，《最高人民法院關(guān)于民事執(zhí)行中變更、追加當(dāng)事人若干問題的規(guī)定》對于追加被執(zhí)行人的股東、出資人、發(fā)起人、董事等人員作為被執(zhí)行人的情形作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，即在股東、出資人、發(fā)起人等虛假出資、抽逃出資、未經(jīng)清算即辦理注銷登記、濫用股東權(quán)利導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)不能清償債務(wù)等特定情形下，申請執(zhí)行人提出申請，并提交相關(guān)證明材料的，執(zhí)行程序有權(quán)進(jìn)行審查，并有權(quán)在股東應(yīng)負(fù)責(zé)任的法定情形下追加股東等為被執(zhí)行人，由此實(shí)現(xiàn)對濫用有限責(zé)任規(guī)避執(zhí)行的股東直接采取執(zhí)行措施。

　　下一步，我們將繼續(xù)加強(qiáng)調(diào)研，尤其對何種情況下可以啟動(dòng)對債務(wù)人的股東、高管及其近親屬的個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，啟動(dòng)調(diào)查的具體程序及規(guī)則等作進(jìn)一步研究，細(xì)化相關(guān)規(guī)則，既有效防范和打擊利用有限責(zé)任和特殊身份等規(guī)避執(zhí)行的行為，又避免侵害個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

　　對于對被執(zhí)行人的實(shí)踐操縱人采取司法強(qiáng)制措施進(jìn)行懲戒的建議。在單元為被執(zhí)行人的情況下，存在對單元難以懲戒的題目，是以對其法定代表人、實(shí)踐操縱人等采用逼迫步伐是施行事情強(qiáng)制性的首要體現(xiàn)，您提出的建議非常符合執(zhí)行實(shí)際。根據(jù)現(xiàn)行法律和司法解釋的規(guī)定，人民法院主要通過以下幾個(gè)方面對被執(zhí)行人的實(shí)際控制人進(jìn)行懲戒。

　　一是依法限定花費(fèi)。《最高國民法院對于限定被執(zhí)行人高消費(fèi)及無關(guān)花費(fèi)的多少劃定》第三條劃定，被執(zhí)行人未執(zhí)行法令文書肯定的給付責(zé)任的，人民法院能夠采用限定花費(fèi)步伐，被執(zhí)行工資單元的，被采用限定花費(fèi)措施后，被執(zhí)行人及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人也不得有高消費(fèi)及非生活和工作必需的消費(fèi)行為。

　　二是采用財(cái)富考察相干逼迫施行步伐。《最高國民法院對于合用〈中華國民共和國民事訴訟法〉的說明》劃定，對必須接受考察問詢的被執(zhí)行人、被執(zhí)行人的法定代表人、負(fù)責(zé)人或許實(shí)踐操縱人，經(jīng)依法傳喚無合法來源由拒不加入的，人民法院能夠拘傳其加入。

　　深圳企業(yè)法律顧問認(rèn)為，單位被執(zhí)行人被采取限制消費(fèi)措施后，對上述四類責(zé)任人員限制消費(fèi)，在有效解決對單位被執(zhí)行人難以懲戒問題的同時(shí)，能夠有效促進(jìn)單位責(zé)任人員積極履行相應(yīng)職責(zé)，有助于促進(jìn)單位被執(zhí)行人案件的執(zhí)行。