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深圳刑事辯護(hù)律師解析:銀行卡“四件套”買賣行為的法律定性與重罪原則

時(shí)間:2024-09-03 08:56 點(diǎn)擊: 關(guān)鍵詞:深圳刑事辯護(hù)律師

  近年來,銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾及密碼、身份證復(fù)印件等組合的“四件套”買賣行為頻繁出現(xiàn)在各類刑事案件中,尤其與網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪活動(dòng)緊密相連。深圳刑事辯護(hù)律師針對(duì)一起涉及韓某非法買賣“四件套”資料的案件,深入分析了其行為的法律定性,揭示了此類行為對(duì)金融秩序和社會(huì)安全的潛在威脅。

深圳刑事辯護(hù)律師解析:銀行卡“四件套”買賣行為的法律定性與重罪原則

  案件概述:韓某的“四件套”買賣活動(dòng)

  自2018年10月起,韓某以200元至500元不等的價(jià)格大量收購“四件套”資料,共計(jì)31套,再以1000元的價(jià)格銷往深圳、廣西等地,非法獲利逾2萬元。這些資料隨后被境外博彩網(wǎng)站用于網(wǎng)絡(luò)賭博,涉及持卡人名義的交易。

  法律爭議:三種不同的定性意見

  在界定韓某行為的性質(zhì)上,深圳刑事辯護(hù)律師指出存在三種主要的法律爭議:

  收買、非法提供信用卡信息罪:認(rèn)為韓某的行為足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,符合此罪的構(gòu)成要件。

  妨害信用卡管理罪:強(qiáng)調(diào)韓某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,且銀行卡的配套信息屬于正常使用條件,不應(yīng)視為信用卡信息。

  幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪:韓某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供支付結(jié)算幫助,符合此罪的特征。

  深圳刑事辯護(hù)律師的法律立場:收買、非法提供信用卡信息罪

  深圳刑事辯護(hù)律師贊同第一種意見,主張韓某的行為構(gòu)成收買、非法提供信用卡信息罪,理由如下:

  犯罪對(duì)象:“四件套”中的信息足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易,滿足信用卡信息的法律定義。

  犯罪行為:韓某的目的并非簡單持有,而是出售信息牟利。收買、非法提供信用卡信息罪能全面覆蓋其行為,且不區(qū)分卡主是否自愿出售。

  量刑原則:韓某的行為雖符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,但鑒于收買、非法提供信用卡信息罪的嚴(yán)重性,按照重罪原則,應(yīng)以此罪名定罪處罰。

  深圳刑事辯護(hù)律師的法律分析:重罪原則與犯罪定性

  在處理此類案件時(shí),深圳刑事辯護(hù)律師強(qiáng)調(diào),法律的適用需兼顧罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。收買、非法提供信用卡信息罪因其對(duì)金融安全的威脅更大,被視為重罪,適用于韓某的行為更符合法律精神。同時(shí),深圳刑事辯護(hù)律師提醒,此類行為不僅觸犯刑法,還可能牽涉到洗錢、網(wǎng)絡(luò)詐騙等一系列連鎖犯罪,社會(huì)危害性極大,應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊。

深圳刑事辯護(hù)律師解析:銀行卡“四件套”買賣行為的法律定性與重罪原則

  結(jié)語:深圳刑事辯護(hù)律師的警示與建議

深圳刑事辯護(hù)律師解析:銀行卡“四件套”買賣行為的法律定性與重罪原則

  深圳刑事辯護(hù)律師呼吁,金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門及廣大民眾應(yīng)提高警惕,防范“四件套”買賣行為帶來的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),建議相關(guān)部門加強(qiáng)立法,完善監(jiān)管,加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度,保護(hù)金融秩序和個(gè)人信息安全。


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